公告日期：2025-04-24

中信证券股份有限公司

关于威海市泓淋电力技术股份有限公司

终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“泓淋电力”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电力终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股
发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众
公 开 发 行人 民 币普通 股 股 票 9,728.00 万 股 ， 募集 资 金总额 为 人 民 币
1,944,627,200.00 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 246,906,654.85 元后，实际募集资金净额为人民币 1,697,720,545.15 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了验证，并出具了验资报告（容诚验字[2023]518Z0040 号），上述募集资金已全部到账。

上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目使用计划及使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资 拟使用募集资 截止 2024 年 12 月 31

号 额 金投入金额 日已投入募集资金

1 电源线智能制造及产能提升 40,767.81 40,767.81 36,119.98

项目

1.1 威海电源线技术改造项目 11,989.42 11,989.42 10,922.31

智能电源连接装置-泰国电

1.2 源线生产基地（二期）建设 28,778.39 28,778.39 25,197.67

项目

2 特种线缆技术改造项目 14,118.24 14,118.24 12,053.32

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00

总计 69,886.05 69,886.05 63,173.30

注：2023 年 5 月，威海电源线技术改造项目已结项；2023 年 4 月，智能电源连接装置-
泰国电源线生产基地（二期）建设项目已结项，2024 年 11 月，特种线缆技术改造项目已结项。

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币169,772.05万元，募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金为99,886.00万元。

三、本次终止募集资金投资项目情况

本次拟终止的募集资金投资项目为“电源连接装置-泰国生产基地扩建项目”，并拟将该项目的募集资金用于永久补充流动资金，以提高资金使用效率。

（一）“电源连接装置-泰国生产基地扩建项目”募集资金使用进展

截至2025年4月22日，“电源连接装置-泰国生产基地扩建项目”募集资金使用进展情况如下：

单位：万元

项目名称 ……
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