公告日期：2025-04-24

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

威海市泓淋电力技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况及公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内
容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议事项

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》

第三届监事会第 2024 年 4 月 7、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
1 二次会议 25 日 8、《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议
案》

9、《关于变更募集资金投资特种线缆技术改造项
目实施地点的议案》

10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》

11、《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和
自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》

12、《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨

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关联交易的议案》

13、《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议
案》

14、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的
议案》

……
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