公告日期：2025-04-24

威海市泓淋电力技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。

现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年全年公司实现营业收入 339,820.67 万元，较上年同期增长 37.06%；
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 19,166.15 万元，较上年同期增长 28.40%。

2024 年，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。具体情况详见公司《2024 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共组织召开了 3 次会议。会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议事项

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1 2024 年 4 第三届董事会 3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

月 25 日 第二次会议 4、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

7、 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

9、《关于<2023 年度可持续发展报告暨环境、社会及
治理(ESG)报告>的议案》

10、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估
报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》

12、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

13、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的
议案》

14、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合
授信额度的议案》

15、《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》
16、《关于变更募集资金投资特种线缆技术改造项目
实施地点的议案》

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