公告日期：2026-11-10

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“森泰股份”或者“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、 首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票29,560,000股，并于2023年4月17日在深圳证券交易所创业板正式上市交易。公司首次公开发行前总股本88,660,000股，首次公开发行股票完成后总股本118,220,000股，其中无限售条件流通股为 28,036,458股，占发行后总股本的比例为23.72%，有限售条件流通股为 90,183,542 股，占发行后总股本的比例为 76.28%。

本次上市流通的限售股为部分首次公开发行前已发行股份，锁定期为自公司股票发行并上市之日起36个月，可解禁日期为2026年4月17日。因公司股票在上市后六个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 28.75元/股，触发延长股份锁定期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长 6 个月，可解禁日期延长至2026年10月17日。本次解除限售的股份数量为74,178,867股，占公司发行后总股本的62.75%，其可上市流通时间为2026年11月12日。

二、 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于部分首次公开发行前已发行股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

三、本申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除限售股份为公司部分首次公开发行前已发行股份，本次申请解除股份限售的股东在《安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺如下:

承诺

承诺方 承诺内容

类型

（1）自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有
的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；

（2）本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后2年内减持的，减持价格不低于发
行价（若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股
本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）；

（3）若发行人首次公开发行上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发
行价，或者发行人首次公开发行上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人在首次公
开发行上市后6个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将
作相应调整），本人直接、间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延
唐圣卫； 长6个月；

唐道远； 股份 （4）在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直张勇；王 限售 接或间接持有发行人股份总数的25%；如在任期届满前离职，本人在就任时确定的任期
斌 承诺 内和任期届满后六个月内，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有的发行人股份
总数的 25%；在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的发行人股份；

（5）上述第（2）和第（3）项股份锁定承诺不会因本人在发行人的职务变更、离职等原
因而放弃履行；

（6）如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有），
上缴发行人所有……
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