公告日期：2026-09-29

国联民生证券承销保荐有限公司

关于

安徽森泰木塑集团股份有限公司
首次授予第二个归属期归属条件成就及 预留授予第一个归属期归属条件成就

相关事项

的

独立财务顾问报告

二〇二六年九月

目录

一、释义......2
二、声明......3
三、基本假设......4
四、本次激励计划已履行的相关审批程序...... 5
五、本激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的情况...... 7
六、本激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的情况...... 10
七、本次股权激励计划授予价格调整和部分限制性股票作废的情况......13
八、独立财务顾问意见......15
九、备查文件及咨询方式......16

一、释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
森泰股份、本公司、公司、 指 安徽森泰木塑集团股份有限公司
上市公司

激励计划（草案） 指 安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（
草案）

独立财务顾问报告、本报 国联民生证券承销保荐有限公司关于安徽森泰木塑集团股份
告 指 有限公司首次授予第二个归属期归属条件成就及预留授予第
一个归属期归属条件成就相关事项的独立财务顾问报告

独立财务顾问 指 国联民生证券承销保荐有限公司

限制性股票、第二类限制 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后
性股票 分次获得并登记的本公司股票

根据本激励计划获得限制性股票的公司（含分、子公司）董事
激励对象 指 、高级管理人员、公司核心骨干人员、董事会认为需要激励的
其他人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票授予日起到激励对象获授的限制性股票全部归
属或作废失效的期间

归属 指 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，公司将相应部分
股票登记至激励对象账户的行为

归属日 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日
期，必须为交易日

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所需
满足的获益条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《监管指南第 1 号》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业
务办理》

《公司章程》 指 《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》

《考核管理办法》 指 《安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、声明

本独立财务顾问就本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由森泰股份提供，本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。