公告日期：2026-05-15

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2026-036

安徽森泰木塑集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会
增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届
董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。公司决定于 2026
年 5 月 26 日（星期二）召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日
在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 披露的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（2026-030）。

2026 年 5 月 14 日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定公司董
事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》，此议案尚需提请公司股东会审议。为提高决策
效率，公司控股股东唐道远先生于 2026 年 5 月 14 日向公司董事会提交了《关于提请 2025
年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于制定公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

经核查，截至本公告披露日唐道远先生持有公司股份 41,670,200 股，占总股本的35.25%。董事会认为：该提案人的身份符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日不变，现将本次股东会有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 5 月 19 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；

8、会议地点：安徽省宣城市广德市经济开发区国华路 6号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √
提案

关于公司 2025 年度董事会工作报告

1.00 非累积投票提案 √
的议案

关于公司 2025 年年度报告及其摘要

2.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。