公告日期：2026-01-30

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2026－005

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2026 年 1 月 29 日在公司以现场会议和通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1
月 19 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

公司 2025 年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为
43,339,550.29 元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内未分配利润为
401,021,142.42 元，母公司未分配利润为 188,285,695.97 元，按照孰低原则，可供分配利润为 188,285,695.97 元。具体利润分配方案如下：以公司总股本
118,220,000 股扣除公司证券回购专用账户股份 2,012,631 股后 116,207,369 股为
基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 1.30 元人民币（含税），合计派发现金股利 15,106,957.97 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露
媒体的相关公告。
二、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 30 日

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