公告日期：2026-01-28

关于

世纪恒通科技股份有限公司

部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“世纪恒通”或“上市公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，上市公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格为 26.35 元/股，本次发行募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额
为 563,681,225.18 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 12 日
对世纪恒通本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]第 6045 号）。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关规定，上市公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三（四）方监管协议。

（二）募集资金使用情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件的要求，上市公司对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用。公司、保荐机构和存放募集资金的银行均严格按照《募集资金监管协议》的要求，履行了相应的义务。
截至本核查意见出具日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金预计投入 募集资金累计投入 募集资金使用
金额 金额 进度

车主服务支撑平台开发及技 18,330.81 13,356.09 72.86%
术升级项目

大客户开发中心建设项目 6,626.08 5,194.04 78.39%

世纪恒通服务网络升级建设 8,511.46 7,580.91 89.07%
项目

合计 33,468.35 26,131.04 78.08%

注 1：以上数据尾差系四舍五入所致，下同；
注 2：以上数据未经审计，下同。
二、本次拟结项的募投项目情况

（一）本次拟结项募投项目资金使用及节余情况

截至本核查意见出具日，上市公司募投项目“大客户开发中心建设项目”及“世纪恒通服务网络升级建设项目”已达到预定可使用状态，可予以结项。本次拟结项募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金预计投入 募集资金累计投入 节余募集资金金
金额 金额 额

大客户开发中心建设项目 6,626.08 5,194.04 1,432.04

世纪恒通服务网络升级建 8,511.46 7,580.91 930.55
设项目

节余募集资金合计金额 2,362.59

注……
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