公告日期：2025-11-27

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-070
世纪恒通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东
大会于 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14:00 在深圳市南山区粤海街道大冲
一路华润置地大厦 E 座公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 38,119,250 股，占公司有表决
权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 39.0173%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 37,470,450 股，占公司有表决权
股份总数的 38.3532%。

数的 0.6641%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股份 649,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6644%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0003%。

通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 648,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6641%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
提案 1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 37,789,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1356%；
反对 293,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7689%；弃权 36,400股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0955%。

中小股东表决情况：

同意 319,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.2374%；反对 293,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.1548%；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6078%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

提案 2.00《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

提案 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 37,800,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1645%；
反对 293,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7689%；弃权 25,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666%。

中小股东表决情况：

同意 330,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9321%；反对 293,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.1548%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9131%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

提案 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 37,800,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1645%；
反对 293,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7689%；弃权 25,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666%。

中小股东表决情况：

同意 330,600 股，占出席本次股东会中小股东……
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