公告日期：2025-11-12

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-068
世纪恒通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召开
第四届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2025 年 11 月 27 日以现场表决
与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。2025 年 11 月 10 日，公司召开第四届董
事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-15:00 期间的任何
时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 20 日（星
期四）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E 座公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √

1.00 案》

《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 √作为投票对象的子议案数
2.00 （11）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 √

《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度> √

2.08 的议案》

2.09 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 √

《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议 ……
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