公告日期：2025-12-12

华泰联合证券有限责任公司关于

南京波长光电科技股份有限公司部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“波长光电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对波长光电部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕1252 号）核准，公司 2023 年 8 月于深圳证券交
易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，发行价为 29.38元/股，募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 9,122.05 万元，实际募集资金净额为人民币 75,874.29 万元。上述募集资
金到账日期为 2023 年 8 月 18 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具报告编号：天职业字〔2023〕
44177 号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金使用计划，公司拟使用募集资金 31,856.28 万元用于“激光光学产品生产项目”“红外热成像光学产品生产项目”以及“波长光学研究院建设项目”，超募资金金额为
44,018.01 万元。2024 年 7 月，经公司董事会、股东会审议通过，公司将“波长光学研究院建设项目”名称调整为“精密光学研发综合楼建设项目”，项目投资总额由 7,474.09 万元增加至 18,633.26 万元。公司具体募集资金投资项目情况如下：

融资 募集资金总 项目名称 项目投资总 拟投入募集资 资金来源
项目 额（万元） 额（万元） 金净额（万元）

激光光学产品生产 12,988.78 12,988.78 募集资金（不
首次 项目（已结项） 含超募资金）

公开 84,996.34 红外热成像光学产 11,393.41 11,393.41 募集资金（不
发行 品生产项目 含超募资金）

股票 精密光学研发综合 募集资金（含
楼建设项目 18,633.26 18,633.26 超募资金）

合计 43,015.45 43,015.45

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项的募投项目历次调整情况

公司于 2024 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，同意新增加公司全资子公司江苏波长光电科技有限公司（以下简称“江苏波长”）为“红外光学项目”的实施主体，同时新增加江苏波长所在生产厂区为新的实施地点，并将项目预计达到可使用状态日期由 2025 年
6 月 30 日调整为 2025 年 12 月 31 日，项目的投资总额等其他内容均保持不变。
（二）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次公司结项的募投项目为“红外热成像光学产品生产项目”，截至 2025年 12 月 10 日，该项目募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目 拟投入 募集资金 理财……
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