公告日期：2025-12-12

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-060
南京波长光电科技股份有限公司

关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11
日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“红外热成像光学产品生产项目”（以下简称“红外光学项目”）已经基本完成，由于目前尚未支付的合同尾款及质保金的支付时间周期较长，公司拟对该项目予以结项并将节余募集资金 2,514.85万元（包括累计收到理财、利息收入扣除银行手续费净额 242.58 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专项账户。

该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕1252 号）核准，公司 2023 年 8 月于深圳证券交
易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，发行价为 29.38元/股，募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 9,122.05 万元，实际募集资金净额为人民币 75,874.29 万元。上述募集资
金到账日期为 2023 年 8 月 18 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具报告编号：天职业字〔2023〕

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、存放募 集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金使用计 划，公司拟使用募集资金 31,856.28 万元用于“激光光学产品生产项目”“红外 热成像光学产品生产项目”以及“波长光学研究院建设项目”，超募资金金额为
44,018.01 万元。2024 年 7 月，经公司董事会、股东会审议通过，公司将“波长
光学研究院建设项目”名称调整为“精密光学研发综合楼建设项目”，项目投资
总额由 7,474.09 万元增加至 18,633.26 万元。公司具体募集资金投资项目情况如
下：

融资项 募集资金总 项目投资总额 拟投入募集资金

项目名称 资金来源
目 额（万元） （万元） 净额（万元）

激光光学产品生产项目 募集资金（不含
（已结项） 12,988.78 12,988.78 超募资金）
首次公

红外热成像光学产品生 募集资金（不含
开发行 84,996.34 11,393.41 11,393.41

产项目 超募资金）
股票

精密光学研发综合楼建 募集资金（含超
设项目 18,633.26 18,633.26 募资金）

合计 - 43,015.45 43,015.45

三……
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