公告日期：2025-12-12

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-059
南京波长光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金

1.00 永久补充流动资金的议案 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通
过。

4、公司将对上述提案的中小投资者表决情况单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证和持股凭证进行登记；自然人股东委托代
理人出席会议的，应持委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权
委托书详见附件三）、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖法人单位公章的法人营业执照复印件和持股凭证进行登记；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的法人营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真和
信函在 2025 年 12 月 26 日 17:00 前送达公司。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 26 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：公司办公室

4、会议联系方式：

联系地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号

邮政编码：211121

联系人：汪奎

联系电话：025-52657118

传真号码：025-52657058

电子邮箱：wangkui@wave-optics.com

5、其他事项

本次股东会预计半天，……
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