公告日期：2025-11-18

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-054
南京波长光电科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：

1．现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 11 月
18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议地点：

南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。

（四）股东大会的召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长黄胜弟

（六）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 217 名，具
体出席情况如下：

出席方式 出席股东及股东授权 代表有表决权的公司股份 占公司有表决权股份总数
委托代表人数（名） （股） （%）

现场 5 69,337,275 59.9192

网络投票 212 280,034 0.2420

合计 217 69,617,309 60.1612

除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

序号 议案名称 表决结果

1.00 关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理结构的议案（逐 -

项表决）

1.01 关于修订《公司章程》并调整公司治理结构的议案 通过

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 通过

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 通过

2.00 关于修订《独立董事工作制度》等公司治理制度的议案（逐项表 -

决）

2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 通过

2.02 关于修订《对外担保管理办法》的议案 通过

2.03 关于修订《对外投资管理办法》的议案 通过

2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 通过

2.05 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 通过

2.06 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 通过

上述议案 1.00 的各项子议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的 2/3 以上表决通过。

每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及中小……
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