公告日期：2025-10-29

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-047
南京波长光电科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025
年 10 月 22 日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》

监事会认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，并认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事对 2025 年第三季度报告做出了保证，并出具了公司 2025 年第
三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1．第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。