公告日期：2025-12-03

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-042
上海阿莱德实业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举情况

鉴于上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对公司董事会进行换届选举。

公司于 2025 年 12 月 2 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，分别同意提名张耀华先生、薛伟先生、朱红先生、程亚东先生、钱一先生、张艺露女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名宋长发先生、张泽平先生和王锦山先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审查。独立董事候选人宋长发先生、张泽平先生、王锦山先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本次换届后，公司董事会中独立董事候选人数的比例将不低于董事会人员的三分之一，兼任高级管理人员的董事人数总数将不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示由衷的感谢！

二、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日
附件：

非独立董事简历

张耀华先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科
学历。1979 年 9 月至 2006 年 5 月，历任 1104 厂（宏大器材）计划统计员、团
委书记、办公室主任、企管部部长、厂长助理、生产经营副厂长、副总经理；2007
年 10 月至 2015 年 12 月，任上海阿莱德实业有限公司执行董事兼总经理；2015
年 12 月至 2016 年 12 月，任上海阿莱德实业有限公司执行董事；2009 年 12 月
至今，任平湖阿莱德实业有限公司执行董事；2016 年 12 月至今，任上海阿莱德实业集团股份有限公司董事长；2019 年 8 月至今，任阿莱德企业发展（上海）有限公司执行董事；2022 年 7 月至今，任上海阿莱德科技有限公司执行董事；
2023 年 4 月至今，任苏州阿莱德精密模塑有限公司执行董事；2024 年 4 月至今
任浙江哈木尼科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，张耀华先生直接持有公司股份 18,000,000 股，占公司股份总数的 15%；通过股东上海英帕学企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 16,200,000 股，占公司股份总数的 13.5%。张耀华先生为公司控股股东、实际控制人。张耀华先生为公司非独立董事张艺露女士之父，与张艺露女士、公司持股 5%以上股东上海英帕学企业管理中心（有限合伙）、公司董事朱红先生、公司持股 5%以上股东朱玲玲女士、公司持股 5%以上股东、董事兼总经理薛伟先生签署了《一致行动人协议》，除上述情况之外，张耀华先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执……
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