公告日期：2025-12-03

上海阿莱德实业集团股份有限公司

董事会议事规则

2025 年 12 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 董事会的组成和下设机构......1
第三章 董事会的职权......3
第四章 董事会的权限......4
第五章 董事会的授权......6
第六章 董事会会议制度......7
第七章 董事会秘书......13
第八章 附 则......15

上海阿莱德实业集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履
行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监
管指引第 2 号》”）等法律法规、规范性文件及《上海阿莱德实业集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制订本议
事规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司
法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的
法人财产，对股东会负责。

第二章 董事会的组成和下设机构

第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名。董事会设
董事长 1 名，董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任
董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括
一名会计专业人士。董事会根据相关规定下设战略与可持续发展委
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委
员会。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董
事会审查决定。

第六条 各个专门委员会至少应由三名董事组成，审计委员会成员应当为不

在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由
独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事应当过半数并担任召集人。专门委员会召集人和委
员由董事会根据法律法规和《公司章程》规定的程序任免。

第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限为：

（1） 对公司长期发展的战略规划、经营目标、发展方针提出建议；
（2） 对总经理拟定的年度发展计划草案提出建议；

（3） 对总经理提交的公司内部管理机构设置、重大调整方案提出
建议；

（4） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案提出
建议；

（5） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产
经营项目提出建议；

（6） 对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等事项
提出建议；

（7） 对其他影响公司发展的重大事项提出建议；

（8） 董事会授权的其他事宜。

第八条 审计委员会的主要职责权限为：

（1） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告；

（2） 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（3） 聘任或者解聘公司财务负责人；

（4） 因会计准则变更……
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