公告日期：2025-04-25

深圳安培龙科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法
律法规和《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董
事会议事规则》等规定，本着对公司全体股东负责的原则，董事会认真履行有关
法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。现将 2024 年董事会主要工作情况
汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况回顾

2024 年度，面对市场竞争加剧、国际形势不确定性增加的外部环境，公司

始终聚焦传感器领域，践行进口替代路线，坚持以客户需求为引领、以技术创新
为驱动，持续加大研发投入，提高产品创新和交付能力，实现了销售收入和净利
润双增长的良好态势，资产结构更趋优化，行业和产品的融合发展成效明显。

2024 年度，公司共实现营业收入 940,164,243.83 元，同比增长 25.93%。归

属于上市公司股东的净利润为 82,637,595.95 元，同比增长 3.44%。扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润 74,595,274.57 元，同比增长 2%。经营活

动产生的现金流量净额为 90,232,472.54 元，同比下降 5.7%。2024 年，公司压

力传感器共实现营业收入 468,002,148.30 元，同比增长 32.17%。

二、2024 年公司治理情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开了 12 次会议，会议的召开与表决程序均按照《公

司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董
事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得可表决权投票全票通过，
具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议通过事项

1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》；

1 2024年 1月 第三届董事会第 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
8 日 二十次会议 3、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的议案》；

4、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订

〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；

5、《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》；

6、《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及
担保暨关联交易的议案》；

7、《关于 2024 年度开展金融衍生品业务的议案》；

8、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

10、《关于制定〈独立董事专门会议事规则〉的议案》；
11、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
12、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
13、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议
案》；

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