公告日期：2025-04-25

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-026

深圳安培龙科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会

议的会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式通知全体监事。本次会议于 2025

年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3

名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、
颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年

度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度
财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

经审议，监事会一致同意公司《2025年度财务预算方案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度
财务预算方案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议《关于确认监事 2025 年度薪酬的议案》

因涉及关联监事薪酬，基于谨慎性原则，各监事需逐项审议确认各监事2024
年度薪酬的子议案。关联监事需回避表决关联子议案。具体内容详见同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员2024
年度薪酬的公告》。各子议案表决结果如下：

7.01、审议通过《关于确认监事黄宗波先生2024年度薪酬的议案》；

关联监事黄宗波先生回避表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

7.02、审议通过《关于确认监事廖瑞楷先生2024年度薪酬的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

7.03、审议通过《关于确认监事颜炳跃先生2024年度薪酬的议案》；

关联监事颜炳跃先生回避表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

7.04、审议通过《关于确认监……
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