公告日期：2025-05-16

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-034
安徽华人健康医药股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年5 月 16 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路 18 号华人健康大厦 6 楼
601 会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长何家乐。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 83 人，代表股份 277,047,751 股，占公司有表
决权股份总数的 69.2602％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 250,837,347 股，占公司有表决
权股份总数的 62.7078％。

通过网络投票的股东 77 人，代表股份 26,210,404 股，占公司有表决权股份
总数的 6.5524％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 707,137 股，占上市公司
总股份的 0.1768%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。

通过网络投票的中小股东 73 人，代表股份 707,137 股，占上市公司总股份
的 0.1768%。

3、公司全体董事、全体监事、高级管理人员以现场、网络方式出席或列席了本次会议。

4、国浩律师（上海）事务所陈昱申先生、王慧芝女士现场列席本次股东大会见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

总表决情况：

同意 276,985,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777%；反对
50,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。

中小股东总表决情况：

同意 645,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.2464%；反对 50,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1698%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5839%。

（二）审议通过《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 276,970,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722%；反对
50,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%。
中小股东总表决情况：

同意 630,137 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.1110%；反对 50,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1698%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.7192%。

独立董事就 2024 年度工作情况向股东大会做了述职报告。

（三）审议通过《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 276,970,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9722%……
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