公告日期：2025-04-25

安徽华人健康医药股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

(程谋)

本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。2024年4月12日，公司董事会换届选举工作完成，本人当选公司第五届董事会独立董事。现将2024年4月12日-2024年12月31日（以下简称“报告期”）担任独立董事的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人程谋，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任扬子江药业集团市场部职员，广州标点医药信息股份有限公司研究员、研究经理、研究总监。现任广州标点医药信息股份有限公司副总经理，中国医药教育协会药店管理专业委员会主任委员，江西新赣江药业股份有限公司独立董事。2024年4月12日至今，担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司规范运作》的要求，作为公司的独立董事，对本人独立性情况进行了自查，特说明如下：自担任公司独立董事以来，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

报告期内，公司共召开董事会会议6次，股东大会1次，本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人2024年度出席董事会和股东大会情况如下：

董事会 股东大会

报告期内应 现场出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两 出席股东大会
参加董事会 席次数 式参会次 席次数 数 次未亲自出 次数

次数 数 席会议

6 3 3 0 0 否 1

为进一步做好履职工作，本人认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

本人认为报告期内公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，决议符合公司整体利益，各项议案均未损害全体股东利益。因此，报告期内，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

报告期内，共出席董事会各专门委员会会议6次，独立董事专门会议2次，具体履职情况如下：

1、报告期内，公司共召开了4次审计委员会，作为审计委员会委员，未有无故缺席的情况发生。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司的财务状况、关联方往来情况、重要经营事项等，沟通和审议了2023年度财务决算报告、2023年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、2024年度日常关联交易预计、定期报告、内审部工作总结与计划等相关议案，切实履行审计委员会委员的职责。

2、报告期内，公司共召开1次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委员会的委员，未有无故缺席的情况发生。对高级管理人员的任职资格进行了审查，并对相关候选人的当选条件、选任程序进行了核查，以保障候选人的选定符合相关规则和企业发展的需要。

3、作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，2024年度，本人按照相关规定召集、召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，本人对公司的董事、高级管理人员薪酬……
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