公告日期：2026-02-04

浙商证券股份有限公司

关于浙江英特科技股份有限公司

2025年度持续督导现场检查报告

保荐人名称：浙商证券股份有限公司 被保荐公司简称：英特科技

保荐代表人姓名：孙书利 联系电话：0571-8790 2576

保荐代表人姓名：席薇薇 联系电话：0571-8790 2576

现场检查人员姓名：孙书利、席薇薇
现场检查对应期间：2025年度
现场检查时间：2026年1月23日-2026年1月23日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅董事会、股东会等会议文件及 相关决议，核查其执行情况；3.现场查看公司主要场所；4.对有关文件及其他资料或者客观 状况进行查阅、复制、记录。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出

席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 √

完整

4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签 √

名确认

5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本 √

所相关业务规则履行职责

6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行 √

了相应程序和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行 √

了相应程序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制
现场检查手段：1.查阅内审部门的设置及相关制度；2.查看内审部门的运作情况；3、查阅 公司制定的各项内控制度；4.与公司管理层、内审部门人员进行沟通，了解公司内部控制 的有效性。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 √

门（如适用）

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立

内部审计部门（如适用） √

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如 √

适用）
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部

审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） √

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审

计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） √

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次

内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 √

的问题等（如适用）

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 √

用情况进行一次审计（如适用）

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 √

审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 √

审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 √

内部控制评价报告（如适用）

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 √

建立了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：1.查阅公司信息披露的相关资料；2. 对上市公司董事、高级管理人员及有 关人员进行访谈等。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大……
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