公告日期：2025-04-29

浙江英特科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（金月华）

各位股东及股东代表：

经浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次临时股东大会选举，本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、规章或其他规范性文件，以及《浙江英特科技股份有限公司章程》《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度文件，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项发表意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年任期内履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人金月华，女，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，政治经济学专业。1999年9月至2005年9月，任杭州电子科技大学财经学院讲师；2002年7月至2009年12月，任杭州电子科技大学财经学院党总支副书记；2005年9月至今，任杭州电子科技大学经济学副教授、硕士生导师；2019年5月至2023年5月，任杭州电子科技大学计划财务处处长；2023年5月至今，任杭州电子科技大学审计处处长；2023年9月至今，任浙江英特科技股份有限公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东大会的情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺 席 董 是否连续两次未 出 席 股
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事 会 次 亲自参加董事会 东 大 会
次数 数 次数 数 数 会议 次数

7 1 6 0 0 否 5

本人作为公司第二届董事会独立董事，出席了任期内公司召开的7次董事会和5次股东大会，积极行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人任职期间，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了必要的审批程序，决策程序合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）董事会专门委员会履职情况

审计委员会

出席情况 应出席次数 实际出席次数

3 3

本人作为公司第二届董事会审计委员会召集人，2024年度主持召开了3次审计委员会会议，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，审议了公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项，确保了各项工作的合规性和有效性。此外，本人积极与公司管理层保持沟通，认真聆听对公司生产经营状况和重大事项进展的汇报，以严谨的态度履行独立董事职责；对内部控制制度的完善和执行情况进行了监督，并根据公司的实际情况，对审计工作进行了监督检查；主动与审计机构沟通，确保审计工作的顺利进行，并对审计机构提出的审计意见进行了细致审阅，确保了审计委员会的专业职能和监督作用得到充分发挥，为公司的健康运营提供了有力保障。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024年任职期间，公司共召开2次独立董事专门会议。本人作为第二届董事会独立董事参加了任期内的全部会议，对提出的关于调整募集资金投资项目金额、新增投资项目以及项目结项等重大议题，均进行了详尽且严格的审查，确保公司募集资金的管理和使用符合规范。在履行独立董事职责的过程中，本人紧密结合公司的实际情况和个人履职标准，与公司管理层就重大事项展开了深入的讨……
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