公告日期：2025-04-29

浙江英特科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（李俊明）

各位股东及股东代表：

经浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次临时股东大会选举，本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、规章或其他规范性文件，以及《浙江英特科技股份有限公司章程》《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度文件，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、基本情况

本人李俊明，男，中国国籍，1956年2月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，制冷及低温工程专业。1982年3月至1990年9月，任西北建筑工程学院环境工程系助教、讲师；1994年5月至今，历任清华大学能源与动力工程系（原热能工程系）博士后、副教授、教授、博士生导师；2020年9月至今，任浙江英特科技股份有限公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东大会的情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺 席 董 是否连续两次未 出 席 股
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事 会 次 亲自参加董事会 东 大 会
次数 数 次数 数 数 会议 次数

7 0 7 0 0 否 5

2024年度，公司共召开7次董事会、5次股东大会，本人均按时出席，没有缺席和委托出席情况。本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解
公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做充分的准备工作。在会议过程中，本人与公司经营管理层进行了积极的交流与讨论，以审慎的态度行使其表决权。本人在行使这一权利时，始终以全体股东的利益为出发点，力求确保决策的公正性和合理性。通过这样的方式，本人致力于维护公司的长远发展和股东权益。

2024年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对任期内各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）董事会专门委员会履职情况

薪酬与考核委员会

出席情况 应出席次数 实际出席次数

3 3

2024年任职期间，公司共召开1次董事会薪酬与考核委员会。本人作为公司第二届董事会薪酬和考核委员会召集人，积极组织召开薪酬和考核委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，会议审议通过了公司第二届董事会董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或津贴）方案的事项，确定了2023年度高级管理人员薪酬及拟定2024年薪酬方案，切实履行薪酬和考核委员会的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024年任职期间，公司共召开2次独立董事专门会议。本人作为第二届董事会独立董事参加了任期内的全部会议，对于会议中提出的涉及调整募投项目投资金额、新增募投项目以及募投项目结项等关键议题，本人均进行了细致而严谨的审议，以确保公司募集资金得到规范管理和使用。在履行职责的过程中，本人紧密结合公司的实际情况和自身的履职要求，与公司管理层就重大事项进行了深入的探讨和分析。在独立、客观和审慎的基础上，本人……
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