公告日期：2025-04-29

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议 于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月18 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长方真 健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出 席，5位董事通讯表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

经审议，董事会认为：“2024年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议以及公司的各项管理制度，圆满地完成各项工作计划。因此，我们一致同意通过公司《2024年度总经理工作报告》。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为：“2024年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。因此，我们一致同意通过公司《2024年度董事会工作报告》。”

公司现任独立董事金月华女士、邵乃宇先生、李俊明先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议并表决。

具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

经审议，董事会认为：“公司《2024年年度报告》全文及其摘要已经第二届董事会审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议，其编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议并表决。

具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文及其摘要。

经审议，董事会认为：“公司《2025年第一季度报告》已经第二届董事会审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议，其编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

经审议，董事会认为：“公司《2024年度财务决算报告》已经第二届董事会审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。”

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议并表决。

具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

经审议，董事会认为：“公司《2024年度内部控制自我评价报告》已经第二届董事会审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。公司已建立较为完善的内部控制体系，保证了各项业务的有序开展，公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了严格执行，起到有效的风险防范和控制作用，没有发现内部控制的重大缺陷，实现了内部控制的整体目标。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。”

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。……
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