公告日期：2025-04-29

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开 的第二届董事会第十三次会议，公司决定于2025年5月19日（星期一）召开公司 2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下：

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

（四）召开日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2025年5月19日（星期一）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日：2025年5月13日（星期二）

（七）会议出席对象：

1、于2025年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已 发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。

（一）本次股东大会提案名册及编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案 √

4.00 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于公司《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预 √

案》的议案

6.00 关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案 √

7.00 关于公司拟变更注册资本、修订《公司章程》并办理工 √

商登记的议案

8.00 关于确认2024年度董事薪酬（或津贴）及拟定2025年薪 √

酬（或津贴）方案的议案

9.00 关于确认2024年度监事薪酬及拟定2025年薪酬方案的议 √

案

（二）审议与披露情况

1、除上述提案外，公司2024年在任的独立董事将在本次年度股东大会上进行 2024年度独立董事述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

2、议案7.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 有效表决权的2/3以上通过。

3、以上提案属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事 项，将对中小……
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