公告日期：2025-11-27

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-062
债券代码：123260 债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26
日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规的规定，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，《监事会议事规则》相应废止；公司拟调整董事会席位，拟将董
事会成员由 7 名调整至 8 名，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工代表董
事 1 名。公司拟对部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事
务的董事担任。董事长为代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任；公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的 第十二条 本章程所称其他高级管理人员指公司的
副总经理、董事会秘书、财务负责人。 副总经理、董事会秘书、财务负责人及本章程规定
的其他人员。

第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规， 第十四条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，
秉承创新设计、精益管理、卓美品质、客户满意的 秉承创新设计、精益管理、卓美品质、客户满意的经营理念，以实现股东权益和公司价值的最大化为 经营理念，以实现股东权益和公司价值的最大化为目标，致力成为压铸行业翘楚，创造良好的经济和 目标，致力成为压铸行业翘楚，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展，把公司建成组 社会效益，促进行业的繁荣与发展，把公司建成组织管理科学化、技术装备现代化、市场经营规模化 织管理科学化、技术装备现代化、市场经营规模化
的国内一流企业。 的国内一流企业。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：新材料目：新材料技术研发；汽车零部件研发；汽车零部 技术研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制件及配件制造；汽车零配件批发；模具制造；模具 造；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；高性销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属 能有色金属及合金……
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