公告日期：2025-11-27

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-065
债券代码：123260 债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他成员。

8、会议地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路 139 号四楼高层会

议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管

1.00 非累积投票提案 √

理的议案》

《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象的
4.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案

子议案数：（9）

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.05 《关于修订<对外投资管理制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。