公告日期：2025-11-27

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-063
债券代码：123260 债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26
日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体内容公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作、提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行制定、修订，具体内容如下：

序号 制度名称 方式 是否提交股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 对外担保管理制度 修订 是

7 募集资金管理制度 修订 是

8 会计师事务所选聘制度 修订 是

9 总经理工作细则 修订 否

10 董事会秘书工作细则 修订 否

11 董事会审计委员会议事规则 修订 否

12 董事会战略委员会议事规则 修订 否

13 董事会提名委员会议事规则 修订 否

序号 制度名称 方式 是否提交股东大会审议

14 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

15 独立董事专门会议工作细则 修订 否

16 信息披露管理制度 修订 否

17 投资者关系管理制度 修订 否

18 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

19 内部审计制度 修订 否

20 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 制定 是

用公司资金管理制度

21 内幕信息知情人登记管理制度 制定 否

22 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 制定 否

变动管理制度

23 外汇套期保值业务管理制度 制定 否

24 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

25 职工董事选任制度 制定 否

注：《股东会议事规则》原名为《股东大会议事规则》

上述制度的修订、制定已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，其中
序号 1-8、序号 20 项制度尚需提交公司股东大会审议，序……
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