公告日期：2025-04-25

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-010
重庆溯联塑胶股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《会计师事务所管理办法》”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管指引》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届监事会第十二次会议，本次会议以
现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件或直接送达方
式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为曹洪先生），会议由监事会主席杨毅先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年度运行的实际情况。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》和公司《上市后三年内股东分红回报规划》等的规定，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议，并需经出席本次股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度审计报告》《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
（四）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司目前已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东的利益。《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）对公司2024年度内部控制情况进行了审计，保荐机构中银国际证券股份有限公司对2024年度内部控制情况发表了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《中银国际证券股份有限公司关于重庆溯联塑胶股份有限公司 2024 年度内部控制情况的核查意见》。

（五）审议通过《关于〈2024 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。