公告日期：2025-01-17

中银国际证券股份有限公司

关于重庆溯联塑胶股份有限公司

首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“溯联股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对溯联股份首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 万元后，实际募
集资金净额为人民币 118,431.54 万元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日划
至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资
金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 20 日出具天健验〔2023〕8-19 号
《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后将按照项目资金需求轻重缓急的顺序，用于以下项目建设：

单位：人民币万元

序号 项目名称 建设具体内容 实施主体 项目投资 使用募集
总额 资金数额

1 汽车用塑料零部件项 汽车用塑料零 溯联股份 25,463.00 25,141.36

目及汽车零部件研发 部件项目

2 中心项目 汽车零部件研 溯联股份 4,079.00 4,079.00

发中心项目

3 补充营运资金 溯联股份 10,000.00 10,000.00

合计 39,542.00 39,220.36

公司于2023年12月6日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五

次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资

金专户的议案》，同意募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件

研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024

年 12 月 31 日，并增加全资子公司重庆溯联汽车零部件有限公司（以下简称“溯

联零部件”）和全资孙公司重庆溯联精工机械有限公司（以下简称“溯联精工”）

作为募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目”的共同实施主体并新增设立募

集资金专项账户。

调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 建设具体内容 实施主体 项目投资 使用募集资 达到预定可使
总额 金数额 用状态时间

1 汽车用塑料零 汽车用塑料零 溯联股份、溯联零 25,463.00 25,141.36 2024 年 12 月
部件项目及汽 部件项……
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