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发表于 2025-10-22 18:39:07 股吧网页版
宏景科技:宏景科技股份有限公司审计委员会关于2025年度向特定对象发行A股股票事项的书面审核意见 查看PDF原文

公告日期:2025-10-22


宏景科技股份有限公司董事会审计委员会关于

2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,宏景科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会审计委员会第九次会议,在全面了解和审核公司调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)方案的相关文件后,发表书面审核意见如下:

一、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定,具备向特定对象发行股票的资格和条件。

二、本次调整发行股票方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告及与本次发行相关的议案,符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,具备可行性和可操作性,无重大法律政策障碍。公司调整后的本次发行方案符合公司战略,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、公司编制的《宏景科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案(修订稿)》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响,符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、公司编制的《宏景科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》对于本次募集资金使用计划、本次募集资金投资项目的实施背景、必要性及可行性、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响等事项作出了充分详细的说明。本次募集资金有助于提升公司市场竞争力,符合公司长期发展需求及股东利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、公司编制的《宏景科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告(修订稿)》充分论证了本次发行实施的可行性和必要性,符合相关法律法规的规定,符合公司发展战略,符合公司及全体股东利益。

六、根据《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》,本次发行方案调整后,公司就本次发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了重新分析,做出了风险提示并提出了具体的填补回报措施;同时,相关主体对此作出了承诺,有利于保障投资者合法权益,不存在损害公司或全体股东利益的情形。

七、公司调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的相关文件的编制和审
议程序符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的各项规定,形成的决议合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,我们认为:公司调整本次发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,决策程序合法合规,不存在损害公司及其全体股东的利益的情形。

(以下无正文)

(本页为《宏景科技股份有限公司董事会审计委员会关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的书面审核意见》签署页)

审计委员会委员签字:

李敏才 刘兴起 欧阳华

2025 年 10 月 22 日

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