公告日期：2025-12-16

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-065

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召
开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2025 年 5 月
15 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构
的议案》，同意公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“信永中和”）为公司 2025 年度审计服务机构，聘任期限为一年。具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司收到信永中和出具的《关于变更惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年度签字会计师的函》，现将相关事项公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

信永中和受聘为公司 2025 年度审计服务机构，原委派文娜杰女士和彭秋华
女士作为签字注册会计师。因内部工作调整原因，文娜杰女士（项目合伙人） 不再为公司提供 2025 年度审计服务，信永中和指派注册会计师唐玲女士接替文 娜杰女士作为公司 2025 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关审计工 作。变更后的签字注册会计师为唐玲女士（项目合伙人）和彭秋华女士。

二、本次变更的签字注册会计师信息

1、基本信息

唐玲女士，1998 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服 务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

2、诚信记录情况

签字注册会计师唐玲女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

唐玲女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度审计工作产生影响。

四、备查文件

1、《关于变更惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年度签字会计师的函》；
2、本次变更签字合伙人的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日

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