公告日期：2025-12-15

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-063

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，降低惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定。

2、交易场所、交易工具及交易品种：仅限境内商品期货交易所挂牌交易的苯乙烯与合成橡胶期货合约。

3、交易金额：保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币2,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币13,000万元。

4、已履行的审议程序：第三届董事会第十七次会议已审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次事项不涉及关联交易。

5、风险提示：公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，但期货套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险及技术风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）继续开展商品期货套期保值的目的

公司主要从事聚苯乙烯与合成橡胶高分子新材料的研发、生产和销售，苯乙烯是生产产品聚苯乙烯的主要原材料，合成橡胶则是生产高抗冲聚苯乙烯重要原材料。苯乙烯与合成橡胶作为大宗商品，价格受市场波动影响明显。为降低原材
料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划继续开展期货套期保值业务。

公司及子公司严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求及流程，对原材料期货套期保值进行操作与管理。公司及子公司继续开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，交易的资金使用安排具备合理性，不会对公司主营业务造成不利影响。

公司及子公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约继续开展交易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以实现套期保值效果。公司及子公司通过境内商品期货交易所期货合约的开仓及平仓操作，有效对冲价格波动风险。

（二）交易金额

根据公司及子公司经营工作计划，通过境内商品期货交易所期货合约的方式继续开展苯乙烯与合成橡胶套期保值业务，审议期限内预计持仓保证金额度上限为2,000万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。所建立的套期保值标的以公司及子公司苯乙烯与合成橡胶实际使用需求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为13,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

（三）交易方式及品种

公司及子公司继续开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的苯乙烯与合成橡胶期货合约，严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品种的任何投机交易。

（四）交易人员配置、交易授权事项及期限

公司的期货业务由期货工作小组管理，公司董事长任期货工作小组组长，主持日常期货业务管理工作。期货工作小组成员包括总经理、采购部、销售部、财务部、内审部、法务部和证券部的相关工作人员。

公司及子公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、交易程序和方案报告，授权书由公司期货工作小组组长审批后执行。

本次原材料期货套期保值预计额度的使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长在前述额度范围和额度使用期限内执行上述期货套期保值业务相关事宜，如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。

（五）资金来源及管理

公司及子公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及使用募集资金及银行信贷资金。公司财务部负责资金管理、监督、财务核算并及时反馈期货交易情况。

二、审议程序

公司于2025年12月15日分别召开第三届董事会战略委员会2025年第四次会议、第三届董事会审计委员会2025年第五次会议、2025年第一次独立董事专门会议、公司第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于继续开展商品期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。