公告日期：2025-10-29

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-055

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、新建项目名称：聚苯新材料一体化 12.8 万吨/年低顺聚丁二烯新材料（LCBR）/溶聚丁苯橡胶（SSBR）项目（项目具体名称以政府部门备案为准）

2、投资金额及资金来源：本项目计划投资总额 150,074.91 万元，拟使用公司首次公开发行股票超募资金不超过 18,412.57 万元（含理财收益和存款利息收入），其余由公司自有资金、自筹资金及后续结余的募集资金投入。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

4、本次投资事项对公司当期经营业绩不产生重大影响，对未来业绩增长的影响尚不确定。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日
召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金不超过 18,412.57 万元，投资建设“聚苯新材料一体化 12.8 万吨/年低顺聚丁二烯新材料（LCBR）/溶聚丁苯橡胶（SSBR）项目”（以下简称“项目”或“新项目”或“本项目”，项目具体名称以政府部门备案为准），该项目能拓展公司产品应用领域、整合产业链上下游，弥补公司产业短板，同时有利于分散公司经营风险，增强公司盈利能力，进一步提升公司的核心竞争力。万和证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。本次使用超募资金投资建设新项目不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、募集资金及募投项目的基本情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行3,623.00万股人民币普通股（A股），每股面值 为1.00元，每股发行价格为26.68元，募集资金总额为人民币966,616,400.00 元 ，
扣 除 发 行 费 用 79,333,695.01 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
887,282,704.99元，已于2023年6月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（XYZH/2023GZAA3B0134）。

公司根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，对募集资金 的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已对募集资金采取了专 户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的使用情况

根据《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后净额将投资于 以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目 拟投入 建设期间
投资总额 募集资金

1 年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目 26,366.92 16,200.00 24个月

2 惠州仁信新材料三期项目 37,023.28 37,023.28 24个月

3 聚苯乙烯1号和2号生产线设备更新项目 3,639.69 3,639.69 12个月

4 研发中心建设项目 6,007.83 6,007.83 18个月

合计 73,037.72 62,870.80 -

公司首次公开发行人民……
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