公告日期：2025-11-22

国联民生证券承销保荐有限公司

关于苏州昊帆生物股份有限公司

变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期
的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐人”）
作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“昊帆生物”、“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，对昊帆生物变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期
事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，苏州昊帆生物股份有
限公司首次公开发行 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价格为 67.68 元，募集资金总额为人民币 1,827,360,000.00 元，扣
除发行费用后的实际募集资金净额为 1,655,388,729.45 元，已于 2023 年 7 月 7 日
划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第
90040 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对
募集资金的存放和使用进行专户管理，且与各开户银行、保荐机构签订了《募集
资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 18 日，募集资金投资项目使用情况如下（金额：万元）：

项目实施 项目投资 拟使用募集 已使用募集

序号 募集资金投资项目 主体 总额 资金金额 资金金额 计划

（变更前）

承诺投资项目

苏州昊帆生物股份有限

1 公司 100kg/年多肽、蛋 昊帆生物 25,000.00 25,000.00 15,163.41 拟结项

白质试剂研发与生产及

总部建设项目（一期）

2 安徽昊帆多肽试剂及医 安徽昊帆 54,500.00 54,500.00 12,419.67 拟变更募集资金
药中间体建设项目 用途并结项

3 多肽及蛋白质试剂研发 安徽昊帆 10,000.00 10,000.00 1,715.39 拟变更募集资金
平台建设项目 用途并结项

4 补充流动资金 昊帆生物 25,000.00 25,000.00 25,000.00 /

超募资金投向

1 淮安昊帆生产基地建设 淮安昊帆 106,415.30 22,087.04 14,370.99 拟增加募集资金
项目 投入金额并延期

2 补充流动资金 苏州昊帆 30,600.00 30,600.00 30,600.00 /

合计 -- 251,515.30 167,187.04 99,269.46

注：安徽昊帆生物有限公司系公司全资子公司，全文简称“安徽昊帆”；淮安昊帆生物医药 有限公司系公司全资子公司，全文简称“淮安昊帆”。

二、本次募集资金用途变更和节余情况

公司于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途和部分募投项目结 项的议案》和《关于部分募投项目……
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