公告日期：2025-11-22

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-055
苏州昊帆生物股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 11
月 19 日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公
司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，原监事会职权由审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记事宜。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的最新修订情况，通过对照自查，结合公司实际情况，对公司治理相关制度文件进行了系统性修订，同时，公司梳理了制度的实际需要以及存在内容重叠的制度，对相关制度进行了整合、废止。具体子议案如下：

议案序号 议案名称

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

2.04 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

2.05 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

2.06 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

2.07 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

2.08 《关于修订<累积投票制度>的议案》

2.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.10 《关于修订<总经理工作制度>的议案》

2.11 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

2.12 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

2.13 《关于修订<董事、高级管理人员行为准则>的议案》

2.14 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的

议案》

2.15 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

2.16 《关于修订<防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理

制度>的议案》

2.17 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

2.18 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

2.19 《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

2.20 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

2.21 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

2.22 《关于修订<内部审计制度>的议案》

2.23 《关于制定<证券投资、期货及衍生品交易管理制度>的议案》

2.24 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.25 《关于修订<子公司管理办法>的议案》

2.26 《关于修订<突发事件管理制度>的议案》

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