公告日期：2025-11-22

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-057
苏州昊帆生物股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开
第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，议案内容尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。现将修订情况公告如下：

一、公司章程修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况， 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，拟对《公司章 程》中相关条款进行修订，具体修订对照如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
和其他有关规定，制订本章程。 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订
本章程。

第四条 公司注册名称：苏州昊帆生物股份有 第四条 公司注册名称：

限公司 中文全称：苏州昊帆生物股份有限公司

英文全称：Suzhou Highfine Biotech Co., Ltd.

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

修订前 修订后

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

/ 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 为规范公司的组织与行为、公司……
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