公告日期：2025-04-24

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-011
广东汇成真空科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024 年度股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午：14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日；

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 8 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目 可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积 投
票议案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于公司 2025 年度董事（独立董事除外）、高级管理人 √

员薪酬的议案》

5.00 《关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √

7.00 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于审议公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 √

1、上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

2、上述议案将对中小投资……
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