公告日期：2025-11-28

中国国际金融股份有限公司

关于卡莱特云科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“卡莱特”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对卡莱特云科技股份有限公司本次部分募投项目延期的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次发
行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已
对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）
验字第 61647772_H01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 计划投资 拟投入募 累计实际 投资进度
号 项目名称 总额 集资金金 投入金额 （%）

额

1 LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩 10,687.31 10,687.31 1,120.00 10.48
产项目

2 营销服务及产品展示中心建设项目 18,501.32 18,501.32 11,368.95 61.45

3 卡莱特研发中心建设项目 38,918.02 38,918.02 10,776.42 27.69

4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00

合计 83,106.65 83,106.65 38,265.37 -

注：以上累计实际投入募集资金数据未经审计。
三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

基于审慎性原则，公司结合募集资金到账时间以及当前募投项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划项目达到预定可使用 调整后达到预定可使
状态日期 用状态的日期

1 营销服务及产品展示中心建设项目 2025 年 12 月 1 日 2027 年 11 月 30 日

（二）部分募投项目延期的原因

2023 年 5 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意“营销服务及产品展示中心建设项目” 变更实施方式并调整内部投资结构。公司变更项目实施方式，成都、西安、武汉地区原计划通过购置办公场所建设营销服务及产品展示中心，变更为租赁场地，同时调整项目内部投资结构，将场地购置费调整为人员薪酬、场地租赁费等。
……
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