公告日期：2025-11-07

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-074
卡莱特云科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日召开第
二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，同意公司修订《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）中的部分条款，上述事项尚需提交公司股东会审议。同时， 第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理相关制度的议 案》，其中部分制度尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》结合公司实际情况， 由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面贯彻落实最新 法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制， 提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及部分管理制度进行修订和完善，公司《监事会议事规则》相应废 止。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2025 年修订）《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订条款如下：

序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护卡莱特云科技
权人的合法权益，规范公司的组织 股份有限公司（以下简称“公司”）、
和行为，根据《中华人民共和国公 股东、职工和债权人的合法权益，
司法》（以下简称“《公司法》”） 规范公司的组织和行为，根据《中
《中华人民共和国证券法》（以下 华人民共和国公司法》（以下简称
简称“《证券法》”）《深圳证券 《公司法》）、《中华人民共和国
1 交易所创业板股票上市规则》（以 证券法》（以下简称《证券法》）
下简称“《上市规则》”）、《深 和其他有关规定，结合公司的具体
圳证券交易所上市公司自律监管指 情况，制订本章程。

引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》《上市公司章程指引》和其

他有关规定，结合公司的具体情况，

制订本章程。

第二条 公司系在卡莱特（深 第二条 公司系依照《公司法》
圳）云科技有限公司（以下简称“有 和其他有关法律、法规和规范性文
限公司”）的基础上，以整体变更 件规定，在卡莱特（深圳）云科技
方式发起设立，并在深圳市市场监 有限公司（以下简称“有限公司”）
2 督管理局注册登记的股份有限公司 的基础上，以整体变更方式发起设
（以下简称“公司”）。营业执照 立的股份有限公司。

的注册号为 914403005891698012。 公司在深圳市市场监督管理局
注册登记的股份有限公司，取得营
业执照，统一社会信用代码为
914403005891698012。

第三条 公司于 2022 年 5 月20 第三条 公司于 2022 年8 月 23
日经深圳证券交易所审核、2022 年 日经中国证券监督管理委员会（以
8月23日经中国证券监督管理委员 下简称“中国证监会”）同意注册，
3 会注册，首次公开发行人民币普通 首次公开发行人民币普通股 1,700
股 1,700 万股，于 2022 年 12 月 1 万股，并于 2022 年 12 月 1 日在深
日在深圳证券交易所上市。 圳证券交易所（以下简称“证券交
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