公告日期：2025-09-20

中国国际金融股份有限公司

关于卡莱特云科技股份有限公司

部分募集资金投资项目调整实施地点的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“卡莱特”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次部分募集资金投资项目调整实施地点的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次发
行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已
对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）
验字第 61647772_H01 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 拟投入募集资金
金额

1 LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目 10,687.31 10,687.31

2 营销服务及产品展示中心建设项目 18,501.32 18,501.32

3 卡莱特研发中心建设项目 38,918.02 38,918.02

4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 83,106.65 83,106.65

三、本次部分募集资金投资项目调整实施地点的具体情况

（一）调整实施地点的情况

调整前 调整后

国家/地区 城市选址 网点类型 国家/地区 城市选址 网点类型

中国 北京 子公司 中国 北京 子公司

中国 成都 子公司 中国 成都 子公司

中国 西安 分公司 中国 西安 分公司

中国 上海 分公司 中国 上海 分公司

中国 武汉 分公司 中国 武汉 分公司

中国 郑州 分公司 中国 郑州 分公司

中国 香港 子公司

美国 洛杉矶 办事处 ……
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