公告日期：2025-04-29

卡莱特云科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（刘昱熙）

各位股东及股东代表：

本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的利益，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

本人刘昱熙，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨
南大学会计学专业，博士学历。历任深圳市容大生物技术有限公司财务顾问，北鼎股份独立董事，汉维科技独立董事，柏星龙独立董事。现任深圳大学经济学院会计系教师，硕士研究生导师，深圳大学会计系副主任，公司独立董事。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年公司共计召开7次董事会会议，4次股东大会，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：

1．出席董事会会议情况：2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 7 次董
事会，本人作为公司独立董事出席董事会会议 7 次，未有委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于 2024 年度董事会会议审议的所有议案，本人均
投了赞成票。

2．出席股东大会会议情况：2024 年度公司共召开 4 次股东大会，本人作为

公司独立董事出席了 4 次股东大会。

（二）独立董事专门会议履职情况

2024 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，按照《上市公司独立董事

管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等相
关规定，本人在独立董事专门会议中对相关事项进行认真审查，并在独立、客观、
审慎的前提下发表了同意的审核意见：

1．2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会

议，审议《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）>的议案》。

上述独立董事专门会议审议事项程序合法，符合有关法律法规的规定，不存
在损害公司和股东利益的情形。

（三）董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、
提名委员会委员，2024 年度，本人按照各专门委员会相关要求，积极履行委员职责，
对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见，以规范
公司运作，健全公司内控治理。

2024 年度，本人任职期间公司审计委员会共召开了 6 次会议，薪酬与考核委员

会共召开了 2 次会议，提名委员会共召开了 1 次会议，本人均出席了会议，审议通
过了如下议案：

委员会名称 成员情况 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建
议次数 议

审计委员会严格按照
审议通过以下议案： 《公司法》、中国证监
1.《关于聘任公司财务总监 会监管规则以及《公
2024年1 月19 日 的议案》 司章程》《董事会议事
2.《关于聘任公司内审部负 规则》开展工作，勤
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