公告日期：2025-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于卡莱特云科技股份有限公司部分募集资金投资项目
新增实施主体并新增募集资金专户的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“卡莱特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对公司部分募集资金投资项目新增实施主体并新增募集资金专户的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并
于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）验字第 61647772_H01 号《验资
报告》。
二、募集资金使用情况

《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 拟投入募集

资金金额

1 LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目 10,687.31 10,687.31

2 营销服务及产品展示中心建设项目 18,501.32 18,501.32

3 卡莱特研发中心建设项目 38,918.02 38,918.02

4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 83,106.65 83,106.65

三、本次部分募集资金投资项目新增实施主体并新增募集资金专户的具体情况

（一）本次新增募投项目实施主体的原因

公司本次公开发行募投项目之“营销服务及产品展示中心建设项目”原计划实施主体为公司及全资子公司北京同尔科技有限公司、成都元芯微科技有限公司。现公司根据生产经营及未来发展规划，为加快募投项目的实施进度，新增全资子公司卡莱特香港有限公司（以下简称“卡莱特香港”）为该募投项目的实施主体。本次变更后，该项目具体情况如下：

项目名称 新增前实施主体 新增后实施主体

营销服务及 1、卡莱特云科技股份有限公司 1、卡莱特云科技股份有限公司

产品展示中 2、北京同尔科技有限公司 2、北京同尔科技有限公司

心建设项目 3、成都元芯微科技有限公司 3、成都元芯微科技有限公司

4、卡莱特香港有限公司

北京同尔科技有限公司、成都元芯微科技有限公司、卡莱特香港有限公司将按照公司《募集资金管理办法》的规定开设募集资金专项账户对募集资金进行存储、使用和管理，确保募集资金的使用合法、有效。

（二）本次新增实施主体的基本情况

公司名称 卡莱特香港有限公司

COLORLIGHT HK LIMITED

登记证号码 76336370-000-03-24-4

法律地位 BODY CORPORATE

首任董事 邓玲玲

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