公告日期：2025-04-29

卡莱特云科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

2024 年，面对复杂严峻的国际环境，公司在董事会的正确领导及全体员工的紧密合作下，有效实施年初制定的各项经营策略，以市场为导向，优化产品结构，拓展新市场，夯实海外业务，实施创新驱动。LED 显示领域市场需求显得较为疲软，市场呈现供大于求的局面，竞争激烈。下游需求释放趋于保守，给国内市场带来了一定压力，导致业绩有所下滑。报告期内，公司实现营业收入 64,288.16 万元，同比下降 36.97%；实现归属于上市公司股东的净利润1,934.71 万元，同比下降 90.45%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议
案》

第二届董事会 2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会
1 第一次会议 2024 年 1 月 19 日 委员的议案》

3、《关于聘任公司总经理的议案》

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
4、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

8、《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度
薪酬方案的议案》

9、《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度
薪酬方案的议案》

第二届董事会 10、《关于开展票据池业务的议案》

2 第二次会议 2024 年 4 月 17 日 11、《关于使用部……
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