公告日期：2025-04-29

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-027
卡莱特云科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目新增实施主体

并新增募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开
第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体并新增募集资金专户的议案》，同意公司新增全资子公司卡莱特香港有限公司（以下简称“卡莱特香港”）为募集资金投资项目“营销服务及产品展示中心建设项目”实施主体，与公司、公司全资子公司北京同尔科技有限公司、成都元芯微科技有限公司共同实施该募投项目。公司将根据实际资金需求，在该项目的各个实施主体之间进行资金调配。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次增加募集资金投资项目实施主体事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并
于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）验字第 61647772_H01 号《验资
报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募 集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 拟投入募集
资金金额

LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩

1 产项目 10,687.31 10,687.31

2 营销服务及产品展示中心建设项目 18,501.32 18,501.32

3 卡莱特研发中心建设项目 38,918.02 38,918.02

4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 83,106.65 83,106.65

三、本次增加募集资金投资项目实施主体的相关情况

（一）本次新增募投项目实施主体的原因

公司本次公开发行募投项目之“营销服务及产品展示中心建设项目”原计 划实施主体为公司及全资子公司北京同尔科技有限公司、成都元芯微科技有限公 司。现公司根据生产经营及未来发展规划，为加快募投项目的实施进度，新增全 资子公司卡莱特香港有限公司为该募投项目的实施主体。本次变更后，该项目具 体情况如下：

项目名称 新增前实施主体 新增后实施主体

营销服务 1、卡莱特云科技股份有限公司 1、卡莱特云科技股份有限公司
及产品展 2、北京同尔科技有限公司 2、北京同尔科技有限公司

示中心建 3、成都元芯微科技有限公司 3、成都元芯微科技有限公司

设项目 ……
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