公告日期：2025-04-29

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-017
卡莱特云科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4
月 17 日通过邮件方式送达全体董事。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会进行述职。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度总经理工作报告》。

4、审议通过了《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 642,881,644.56 元，归属于上市公司股东的
净利润为 19,347,130.54 元，基本每股收益为 0.20 元/股。截至 2024 年 12 月 31
日，公司资产总额为 2,649,141,822.96 元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,169,882,022.89 元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中“第十节财务报告”相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 19,347,130.54 元，母公司净利润为 50,754,470.77 元，本次可供股东分配的利润为 338,228,336.92 元。为保障公司持续、稳定、健康地发展，更好的

年 4 月 27 日公司的总股本 95,014,811 股扣除公司已回购股份 2,907,231 股后的
股份总数 92,107,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元
（……
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