公告日期：2025-11-24

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-065
杭州经纬信息技术股份有限公司

关于完成选举独立董事、非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事、非独立董事选举情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提名徐世峰先生、武永生先生为第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》《关于选举非独立董事的公告》。

公司于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，选举江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生为公司第四届董事会独立董事，选举徐世峰先生、武永生先生为第四届董事会非独立董事。任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，即自 2025 年
11 月 24 日起至 2028 年 2 月 17 日止。第四届董事会新董事简历详见附件。

公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。同时，公司独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

二、调整董事会专门委员会成员的情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于
调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会对董事会审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，任期自第四届董事会第五次
会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，即自 2025 年 11 月 24 日起至
2028 年 2 月 17 日止。本次战略委员会成员及召集人保持不变。调整后，董事会
各专门委员会成员及召集人组成情况如下：

专门委员会 召集人 成员

审计委员会 江乾坤 王俊、叶肖华

提名委员会 李祖毅 江乾坤、叶肖华

薪酬与考核委员会 王俊 李祖毅、张伟

战略委员会 叶肖华 张伟、钟宜国

公司各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日
附件：第四届董事会新董事简历

（一）第四届董事会独立董事简历

1、江乾坤

江乾坤先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，会计学教授。2005 年 11 月至 2021 年 1 月，任杭州电子科技大学财务
管理系教师；2013 年 2 月至 2014 年 2 月，任温州市平阳县金融办副主任（挂职）；
2014 年 8 月至 2020 年 10 月，任创业慧康科技股份有限公司独立董事；2016 年
6 月至 2019 年 3 月，任杭州和顺科技股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至
2021 年 10 月任宁波天龙电子股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至 2023 年 9
月，任杭州格林达电子材料股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2024 年 4 月，
任长华控股集团股份有限公司独立董事；2019 年 2 月至 2023 年 10 月，任深圳……
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