公告日期：2025-10-28

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-055
杭州经纬信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2025 年 10 月 17 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管
理人员。

本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（独立董事杨隽萍以
通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）逐项审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于杨隽萍女士、王凤祥先生连续担任公司独立董事即将满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职年限规定，申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会所有职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟增加董事席位并进行第四届董事会独立董事的选举。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，董事会提名江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会审议。出席会议的董事对该议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名江乾坤先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

1.2 提名李祖毅先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

1.3 提名王俊先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟增加董事席位并进行第四届董事会非独立董事的选举。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，董事会提名徐世峰先生、武永生先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。出席会议的董事对该议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名徐世峰先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

2.2 提名武永生先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计的相关事项，并将该事项提交公司董事会审议。因关联董事叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生对该议案回避表决，出席董事会的非关联董事人数
不足三人，故该议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司使用超募资金人民币 1,100.00 万元……
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