公告日期：2025-10-28

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-060
杭州经纬信息技术股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

1、关联交易基本情况

为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）日常经营业务发展的需要，公司及子公司预计2026年度与关联人杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”）及其控股子公司、杭州中碳新能科技有限公司（以下简称“中碳新能”）、广东省经纬综合能源股份有限公司（以下简称“经纬综合能源”）及其控股子公司、浙江龙源铭盛物业管理服务有限公司（以下简称“龙源铭盛”）、杭州科度科技有限公司（以下简称“科度科技”）发生日常关联交易合计不超过13,800.00万元。

2、关联交易的审议情况

公司于2025年10月24日召开第四届董事会第四次会议，审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，因关联董事叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生对该议案回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足三人，故该议案直接提交股东大会审议。本次关联交易预计事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东炬华科技、杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州点力投资
管理合伙企业（有限合伙）、杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙）、叶肖华、谢晴、钟宜国将在股东大会审议本议案时回避表决。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

合同签订 2025 年 1-9
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 金额或预 月发生金额
类别 定价原则 计金额 （未经审
计）

炬华科技 设备材料、新能源汽车购电

及其控股 等 市场价格 500.00 8.02
向关联人 子公司

采购商 中碳新能 设备材料、软件产品、技术 市场价格 2,000.00 408.31
品、接受 服务、购售电服务等

服务 龙源铭盛 保安保洁、水电能耗、车位 市场价格 300.00 -
车辆管理等物业服务

小计 2,800.00 416.33

炬华科技 电力咨询设计、电力工程建

及其控股 设、电力材料设备、数智应 市场价格 500.00 340.19
子公司 用、购售电服务等

电力咨询设计、电力工程建

向关联人 中碳新能 设、电力材料设备、数智应 市场价格 5,000.00 42.95
出售商 用、购售电服务等

品、提供 经纬综合 电力咨询设计、电力工程建

服务 能源及其 设、电力材料设备、数智应 市场价格 5,000.00 -
控股子公 用等

司

科度科技 数智应用等技术服务 ……
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